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福建福日电子股份有限公司2019第一季度陈述
2019-05-24 22:22:53

  福建福日电子股份有限公司

  公司代码:600203 公司简称:福日电子

  2019榜首季度陈说

  一、重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  1.2公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

  1.3公司负责人卞志航、主管管帐工作负责人陈富有及管帐组织负责人(管帐主管人员)林宜确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

  1.4本公司榜首季度陈说未经审计。

  二、公司首要财务数据和股东改变

  2.1首要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

  单位:股

  ■

  2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

  √适用 □不适用

  1、财物出售事项

  2018年11月30日公司2018年第2次暂时股东大会审议经过《关于转让福建福顺微电子有限公司30%股权暨相关买卖的方案》,赞同公司以现金15,258.897万元将所持有的福建福顺微电子有限公司30%股权协议转让给信息集团。2019年3月20日,福建福顺微电子有限公司已完本钱次股权转让的工商改变登记手续。2019年4月23日,公司收到股权转让款15,258.897万元。

  2、诉讼(裁定)事项

  详细内容详见公司于2019年4月13日在上海证券买卖所网站www.sse.com.cn上宣布的福建福日电子股份有限公司2018年年度陈说第五节重要事项第十点。

  3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

  □适用 √不适用

  3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

  □适用 √不适用

  ■

  股票代码:600203 股票简称:福日电子编号:临2019–022

  债券代码:143546 债券简称:18福日01

  福建福日电子股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议告诉于2019年4月28日以书面文件或邮件方法送达,并于2019年4月29日在福州以通讯表决方法举行,会议由公司董事长卞志航先生招集,会议应到董事7名,实到董事7名,契合《公司法》等有关法令、法规、规章和《公司章程》的有关规则。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过《公司2019年榜首季度陈说》全文及正文;(7票赞同,0票放弃,0票对立)

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《公司2019年榜首季度陈说》全文及正文。

  (二)审议经过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司福建福日电子股份有限公司2019第一季度陈述向我国建设银行股份有限公司东莞市分行请求敞口金额为5,000万元人民币归纳授信额度供给连带责任担保的方案》;(7票赞同,0票放弃,0票对立)

  担保期限五年。一起,授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法令文件。

  (三)审议经过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向我国光大银行股份有限公司深圳市分行请求敞口金额为1亿元人民币归纳授信额度供给连带责任担保的方案》;(7票赞同,0票放弃,0票对立)

  担保期限一年。一起,授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法令文件。

  上述方案(二)、方案(三)之详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司供给连带责任担保的布告》(布告编号:临2019-024)。

  (四)审议经过《关于管帐方针改变的方案》;(7票赞同,0票放弃,0票对立)

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《福建福日电子股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:临2019-025)。

  公司独立董事已对本事项宣布了独立定见,详细如下:

  榜首,本次管帐方针的改变是依据财政部新修订发布的新金融东西原则,并结合公司实践状况进行的合理改变。

  第二,公司改变后的管帐方针契合财政部、我国证监会福建福日电子股份有限公司2019第一季度陈述、上海证券买卖所的相关规则,可以客观、公允地反映公司现时财务状况和运营效果,对公司财务状况、运营效果和现金流量等未发作严重影响。

  第三,本次管帐方针改变的抉择计划和宣布程序契合相关规则,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。

  综上,咱们赞同公司此次管帐方针改变事项。

  特此布告。

  福建福日电子股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  股票代码:600203 股票简称:福日电子布告编号:临2019-023

  债券代码:143546 债券简称:18福日01

  福建福日电子股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十六次会议告诉于2019年4月28日以书面文件或邮件方法送达,并于2019年4月29日在福州以通讯表决方法举行。会议由公司监事会主席李震先生招集,会议应到监事4名,实到监事4名,契合《公司法》等有关法令、法规、规章和《公司章程》的有关规则。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议经过《公司2019年榜首季度陈说》全文及正文(4票赞同,0票放弃,0票对立),并提出以下审阅定见:

  1、公司2019年榜首季度陈说的编制和审阅程序契合法令、行政法规、《公司章程》和公司内部办理制度的各项规则;

  2、公司2019年榜首季度陈说的内容和格局契合法令、行政法规和我国证监会、上海证券买卖所的规则,陈说的内容实在、精确、完好地反映出公司2019年榜首季度的实践状况;

  3、在提出本定见前,未发现参加公司2019年榜首季度陈说编制和审阅的人员有违背保密规则的行为。

  (二)审议经过《关于管帐方针改变的方案》(4票赞同,0票放弃,0票对立)。

  详细内容详见同日公司在上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《福建福日电子股份有限公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:临2019-025)。

  特此布告。

  福建福日电子股份有限公福建福日电子股份有限公司2019第一季度陈述司

  监事会

  2019年4月30日

  股票代码:600203 股票简称:福日电子编号:临2019–024

  债券代码:143546 债券简称:18福日01

  福建福日电子股份有限公司

  关于为所属公司

  供给连带责任担保的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人称号:广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)、深圳市旗开电子有限公司(以下简称“深圳旗开”)。

  ●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额:

  截止本布告宣布日,本次公司为所属公司以诺通讯向我国建设银行股份有限公司东莞市分行请求敞口金额为5,000万元人民币(以下“万元”、“亿元”均指人民币)的归纳授信额度供给连带责任担保,公司及子公司累计为以诺通讯供给的担保余额为16,618.45万元;本次公司为所属公司深圳旗开向我国光大银行股份有限公司深圳市分行请求的敞口金额为1亿元的归纳授信额度供给连带责任担保,公司累计为深圳旗开供给的担保余额为10,700.00万元。

  ●本次是否有反担保:无

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保状况概述

  2019年4月29日,本公司举行第六届董事会第十六次会议,其间审议经过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向我国建设银行股份有限公司东莞市分行请求敞口金额为5,000万元人民币归纳授信额度供给连带责任担保的方案》、《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向我国光大银行股份有限公司深圳市分行请求敞口金额为1亿元人民币归纳授信额度供给连带责任担保的方案》(以上方案的表决状况均为7票赞同,0票放弃,0票对立)。

  以上担保额度在2019年1月11日举行的公司2019年榜首次暂时股东大会审议经过的《关于授权公司董事会批阅2019年度公司为所属公司供给不超越49.40亿元人民币担保额度的方案》中规则的对以诺通讯供给4.50亿元、对深圳旗开供给2.20亿元担保规模内,无须另行提交股东大会审议。

  二、被担保人基本状况

  (一)以诺通讯基本状况

  以诺通讯为中诺通讯的全资子公司,注册资本4亿元,坐落广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号,法定代表人为石利笋,运营规模为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端(固定无线电话、对讲机)、计算机硬件、网络终端产品(非对称数字用户环路产品、网关)、视频通讯终端产品(全球定位体系产品、机顶盒)、数据合欢宫类产品(数据卡)、数码产品的出产、出售及自营进出口(不含卫星地上接纳设备);电子设备、微电子器材的技术开发、出售;计算机软件开发;实业出资。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  截止2018年12月31日,以诺通讯经审计总财物为276,227.10万元,净财物为84,630.95万元,总负债为191,596.15万元;2018年度完成运营总收入为633,140.07万元,净利润为-2,669.48万元。

  截止2019年3月31日,以诺通讯总财物为270,688.57万元,净财物为81,583.18万元,总负债为189,105.39万元;2019年1-3月完成运营总收入149,660.76万元,净利润为-3,047.77万元。

  (二)深圳旗开基本状况

  深圳旗开的注册资本为 5,000万元,为公司之全资子公司深圳市中诺通讯有限公司持有深圳市迅锐通讯有限公司51%股权,深圳市迅锐通讯有限公司持有深圳旗开100%股权;深圳旗开注册地址为深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦第十八层 A 区;法定代表人为梁立万;运营规模为计算机软硬件技术开发、出售;手机、交流设备、数字集成体系、电子专用设备、电子通讯产品的规划、开发、技术咨询和出售;经济信息咨询;国内贸易;运营进出口事务。(法令、行政法规、国务院决议制止的项目在外,约束的项目须获得答应后方可运营)。

  截止2018年12月31日,深圳旗开经审计总财物为56,138.12万元,净财物为11,422.04万元,总负债为44,716.08万元;2018年度完成运营总收入为94,826.21万元,净利润为3,832.57万元。

  截止2019年3月31日,深圳旗开总财物为50,118.14万元,净财物为11,243.23万元,总负债为38,874.91万元;2019年1-3月完成运营总收入14,797.72万元,净利润为-178.81万元。

  少量股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股份额出具担保函。

  三、董事会定见

  本次本公司为以诺通讯、深圳旗开供给连带责任担保,系为支撑其事务继续安稳运营及融资需求。以诺通讯、深圳旗开运营状况安稳,具有债款归还才能,以上担保事项契合相关法令法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规则。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2019年4月29日,公司及子公司为以诺通讯供给的担保总额为31,500.00万元,担保余额为16,618.45万元;公司为深圳旗开供给的担保总额为22,000.00万元,担保余额为10,700.00万元。公司对所属公司(公司财务报表并表规模内之全资及控股子公司)供给的担保总额为243,100.00 万元,担保余额为142,098.74万元,别离占公司2018年度经审计净财物(归属于母公司所有者权益)的118.45%、69.24%,无对外担保,无逾期担保。

  特此布告。

  福建福日电子股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  股票代码:600203 股票简称:福日电子编号:临2019–025

  债券代码:143546 债券简称:18福日01

  福建福日电子股份有限公司

  关于管帐方针改变的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次管帐方针改变,是依据财政部新修订发布的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》《企业管帐原则第 23 号一金融财物搬运》《企业管帐原则第24号一套期管帐》及《企业管帐原则第37号一金融东西列报》(总称“新金融东西原则”)的要求进行的改变。自2019年1月1日起履行。

  ●依据新金融东西原则的联接规则,公司自2019 年1月1日起开端履行新金融东西原则。首日履行新原则和原原则的差异,调整计入2019年期初留存收益或其他归纳收益。并于2019 年榜首季度财务陈说起按新金融东西原则要求进行管帐报表宣布。

  一、本次管帐方针改变概述

  财政部于2017年3月31日发布了《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)和《企业管帐原则第24号一套期管帐(2017年修订)》(财会〔2017〕9号);于2017年 5月2日发布了《企业管帐原则第 37 号一金融东西列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述四项原则以下简称“新金融东西原则”)。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起实施上述新金融东西原则,并自2019年榜首季度陈说起,按新金融东西原则要求进行管帐报表宣布。

  二、本次管帐方针改变的首要内容

  1、企业应当依据其办理金融财物的事务形式和金融财物的合同现金流量特征,将金融财物划分为“以摊余本钱计量的金融财物”、“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”以及“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”三类。

  2、要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,将金融财物减值预备的计提由“已发作丢失法”改为“预期丢失法”。

  3、在清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理等方面做了调整和完善。

  4、对非买卖性权益东西出资的管帐处理进行调整,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量福建福日电子股份有限公司2019第一季度陈述且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益。

  5、拓展套期东西和被套期项目的规模,使套期管帐愈加如实地反映公司的危险办理活动。

  三、本次管帐方针改变对公司的影响

  榜首,依据新金融东西原则的要求,公司对金融东西进行从头分类和计量。将原“可供出售金融财物”项目按公允价值转入其他权益东西出资科目核算,相应调整2019年1月1日“其他归纳收益”账面价值,并承认“递延所得税财物”。

  第二,履行新修订的金融东西管帐原则后2019年1月1日财务报表财物总额调整削减152.74万元,财务报表净财物总额调整削减152.74万元,对公司财务状况、运营效果和现金流量等无严重影响。

  第三,公司自2019 年1月1日起开端履行新金融东西原则。首日履行新原则和原原则的差异,调整计入2019年期初留存收益或其他归纳收益。并于2019 年榜首季度财务陈说起按新金融东西原则要求进行管帐报表宣布。

  四、本次管帐方针改变的抉择计划程序

  (一)董事会定见

  公司于2019年4月29日举行第六届董事会第十六次会议,审议经过《关于管帐方针改变的方案》(7票赞同,0票放弃,0票对立),董事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关文件规则进行的合理改变,契合财政部、我国证监会及上海证券买卖所等监管组织的相关规则,可以愈加客观、公允地反映本公司的财务状况和运营效果,契合本公司及整体股东的利益。董事会赞同公司本次管帐福建福日电子股份有限公司2019第一季度陈述方针改变事项。

  (二)监事会定见

  公司于2019年4月29日举行第六届监事会第十六次会议,审议经过《关于管帐方针改变的方案》(4票赞同,0票放弃,0票对立),监事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关文件规则进行的合理改变和调整,履行新的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果;本次相关抉择计划程序契合相关法令法规、规范性文件和《公司章程》的规则,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。监事会赞同公司本次管帐方针改变事项。

  (三)独立董事定见

  公司独立董事已对管帐方针改变事项宣布了独立定见,详细如下:

  榜首,本次管帐方针的改变是依据财政部新修订发布的新金融东西原则,并结合公司实践状况进行的合理改变。

  第二,公司改变后的管帐方针契合财政部、我国证监会、上海证券买卖所的相关规则,可以客观、公允地反映公司现时财务状况和运营效果,对公司财务状况、运营效果和现金流量等未发作严重影响。

  第三,本次管帐方针改变的抉择计划和宣布程序契合相关规则,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。

  综上,独立董事赞同公司此次管帐方针改变事项。

  特此布告。

  福建福日电子股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

(责任编辑:DF118)